金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法
中国人民银行、中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、中国保险监督管理委员会令
(〔2007〕第2号)
根据《中华人民共和国反洗钱法》等法律规定，中国人民银行、中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会和中国保险监督管理委员会制定了《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，现予发布，自2007 年8 月1 日起施行。
人民银行行长： 周小川
银监会主席：刘明康
证监会主席：尚福林
保监会主席： 吴定富
二〇〇七年六月二十一日
颁布单位：中国人民银行
颁布日期：2007-6-21
实施日期：2007-8-1